di Belkassem Yassine –
Il Marocco esce dalla lista grigia del GAFI, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale. Nella sua Assemblea generale tenutasi a Parigi in questi giorni, il GAFI ha deciso all’unanimità di rimuovere il Marocco dal processo di sorveglianza rafforzata, noto come “lista grigia”. Hanno partecipato al gruppo di lavoro e alle riunioni plenarie dell’assemblea generale i delegati in rappresentanza di 206 membri e osservatori, tra cui il Fondo monetario internazionale, le Nazioni Unite e la Banca mondiale.
Un comunicato del gabinetto del capo del governo marocchino, Aziz Akhannouch, ha riportato che tale decisione è stata presa “dopo aver valutato la conformità del dispositivo nazionale in base agli standard internazionali relativi alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo”.
L’esecutivo spiega che “questa decisione del GAFI arriva a seguito delle conclusioni della relazione degli esperti del gruppo, giunti in Marocco dal 16 al 18 gennaio 2023”. “Il rapporto ha accolto con favore l’impegno politico del regno marocchino per la conformità del dispositivo nazionale di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo con gli standard internazionali, nonché per il rispetto del nostro Paese di tutti gli impegni assunti nei tempi previsti”, ha continuato la nota.
Il comunicato continua spiegando che tale decisione “avrà un impatto positivo delle banche locali, così come rafforzerà l’immagine e il posizionamento del Marocco nei negoziati con le istituzioni finanziarie internazionali, nonché la fiducia degli investitori stranieri nell’economia nazionale”.
“Il Regno del Marocco – conclude la nota – ribadisce il suo forte impegno a continuare a rafforzare il dispositivo nazionale di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in conformità con l’evoluzione degli standard internazionali, e sottolinea che questo impegno assume una dimensione strategica finalizzata a preservare il sistema finanziario nazionale dai pericoli dei crimini finanziari”.
Creato nel 1989, il GAFI è un organismo intergovernativo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Suo obiettivo è quello di elaborazione norme e promuovere l’efficacia delle misure legislative, regolamentari e operative nella lotta al riciclaggio dei capitali.
